利用开源情报（OSINT）进行加密货币犯罪调查的工具与技术（5页，2025年）

分类：国防科技

标签：开源情报、OSINT、加密货币犯罪、区块链、区块链浏览器、加密货币分析平台、网络犯罪调查、资金追踪、反洗钱、会议论文

摘要：《利用开源情报（OSINT）进行加密货币犯罪调查的工具与技术》是一篇发表于2025年第九届密码学、安全与隐私国际会议（CSP）的学术论文中文译文，原文刊于IEEE会议论文集第12至16页，共5页，作者为韩国首尔Fairsquarelab公司研发中心的徐秉完与金元雄。论文针对加密货币去中心化与假名特性给传统执法带来的挑战，系统提出并演示了以开源情报增强加密货币犯罪调查能力的框架。论文首先回顾市场背景：全球加密货币市场估计价值约2.382万亿美元，截至2024年8月26日全球约有14,635种加密货币、总市值2.3万亿美元，比特币、以太坊与Tether三大币种合计占72.9%，前十位占84.9%，前100位占95.8%；而2020年7月仅约1000种、总市值0.272万亿美元，四年间币种数量增长逾14倍、市场规模增长约8倍，仅2023年8月至2024年8月一年间前100名市值即从1.063万亿美元翻倍至2.3万亿美元。伴随市场扩张，欺诈、黑客攻击与洗钱成为常见犯罪类型，各国已针对交易所制定并执行反洗钱法规。在概念层面，论文援引2006年美国国防授权法案区分开源信息与开源情报，指出OSINT

来源：zuudee | 日期：2026-10-21 | 格式：PDF | 页数：5